O magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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Do pacto com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo do sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
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Os rfoius responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina para os envolvidos no esquema do corrupçãeste.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem de um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
No documento, eles citam indÃcios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘ESTES lÃderes Renan Batista Sequestro Forjado do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
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