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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
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Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar qual os dois primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os meu site argumentos da Procuradoria do que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
No dia 10 de marçeste, este juiz federal Vallisney do Souza Oliveira decidiu marcar para este POR DIA 20 de abril, às 10h, as audiências de instruçãeste e julgamento Destes rfoius. As audiências poderão ser realizadas por meio por teleconferência pelo caso daqueles de que residem fora do Distrito Federal.
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Vallisney observou que este sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.
Em decisãeste qual negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados de envolvimento em suposto esquema de pagamento por propinas de modo a a adquire de decisões no Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz de que a acusação feita contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" pelo Ordenação penal.
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Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à Mário Pagnozzi Jr. ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.