O maior guia Para Mário Pagnozzi Júnior

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste do reais.

As ordens por prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupção, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar que ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

ESTES réus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

Procurado através reportagem por Constate, este Itaú disse em nota de que não é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste não envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo que este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

No documento, eles citam indícios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma leia neste site organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição do propina de modo a os envolvidos no esquema do corrupção.

O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam manter-se em poder de alguns membros da organização criminosa’.

“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.