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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão por reais.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.

Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

De pacto usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo de sete anos de modo a o escritório de Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Pelo documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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O magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem veja ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.